El curso Prevención de Delitos Económicos conforme a la Ley N.º 21.595 te permitirá aplicar criterios normativos, preventivos y organizacionales para identificar, evaluar y gestionar riesgos de delitos económicos en organizaciones públicas y privadas.
Al finalizar la formación, podrás reconocer procesos de mayor exposición penal, analizar señales de alerta, fortalecer el control interno, evaluar terceros, organizar evidencia, gestionar denuncias e investigaciones internas y diseñar planes preventivos ajustados a la realidad de cada organización.
Aprenderás a:
• Comprender los fundamentos y el alcance de la Ley N.º 21.595 sobre delitos económicos.
• Reconocer su relación con la Ley N.º 20.393 y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Identificar las principales categorías de delitos económicos y sus consecuencias para las organizaciones.
• Analizar riesgos vinculados con corrupción, cohecho, soborno, fraude, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.
• Reconocer señales de alerta asociadas al lavado de activos y a operaciones económicas inusuales.
• Identificar riesgos en compras, proveedores, contratación, finanzas, contabilidad y procesos de pago.
• Analizar riesgos tributarios, laborales, medioambientales, societarios y de gobierno corporativo.
• Reconocer conflictos de interés, pagos atípicos, proveedores ficticios, sobreprecios y servicios sin respaldo suficiente.
• Diseñar modelos de prevención proporcionales al tamaño, actividad, complejidad y riesgos de la organización.
• Elaborar matrices de riesgo considerando probabilidad, impacto, criticidad, controles existentes y riesgo residual.
• Aplicar controles preventivos, detectivos, correctivos y compensatorios.
• Definir indicadores de alerta, responsables, evidencias y mecanismos de seguimiento.
• Aplicar criterios de debida diligencia para evaluar proveedores, contratistas, intermediarios, consultores y socios estratégicos.
• Fortalecer la trazabilidad mediante cláusulas de cumplimiento, aprobaciones, respaldos y monitoreo contractual.
• Diseñar y gestionar canales de denuncia accesibles, confidenciales e independientes.
E LEARNING ASINCRÓNICO CON TUTOR
El alumno lo puede iniciar en la fecha de desee.
Abiertas.
El curso Prevención de Delitos Económicos conforme a la Ley N.º 21.595 ofrece una formación especializada de 30 horas pedagógicas, orientada a fortalecer las capacidades de directores, gerentes, jefaturas, abogados, contadores, auditores, administradores, encargados de cumplimiento y profesionales vinculados con finanzas, compras, recursos humanos, operaciones, medio ambiente, control interno y gobierno corporativo.
La formación se desarrolla en modalidad e-learning asincrónica de autoaprendizaje, permitiendo que cada participante organice sus horarios, avance según su disponibilidad y acceda al aula virtual durante todo el periodo de vigencia del curso. El programa incorpora contenidos multimediales, clases interactivas, materiales descargables, evaluaciones formativas y recursos de apoyo para el estudio autónomo.
Durante el curso, los participantes comprenderán los fundamentos del nuevo sistema chileno de delitos económicos, el alcance de la Ley N.º 21.595 y su relación con la Ley N.º 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El programa aborda las principales categorías de riesgo asociadas a corrupción, cohecho, soborno, fraude, administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental, lavado de activos y otras conductas vinculadas con materias tributarias, laborales, medioambientales, societarias y de gobierno corporativo.
El curso Prevención de Delitos Económicos conforme a la Ley N.º 21.595 está dirigido a directores, gerentes, jefaturas, abogados, contadores, auditores, administradores y profesionales vinculados con finanzas, compras, recursos humanos, operaciones, medio ambiente y control interno.
También está orientado a encargados de cumplimiento, oficiales de prevención, asesores, representantes de empresas, fundaciones, corporaciones y organismos públicos que necesiten comprender y gestionar riesgos asociados a delitos económicos, responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de prevención.
Duración: Mínimo 10 días – Máximo 30 días.
Horas: Certificado por 30 horas pedagógicas.
¿Quién Certifica?
El certificado de aprobación de curso es emitido por Innovares Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Capacitación Olivares y Vásquez Ltda., y su RUT es 76.023.861-9. OTEC Innovares se encuentra certificada por Norma Chilena 2728, equivalente a ISO 9001
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